Raport unic pentru AML ETHANIC S.R.L.

Ce intră în raportul avansat

• Identitate și stareDenumire, CUI, Registrul Comerțului, formă juridică, adresă, stare, TVA, e-Factura, inactivitate
• Coduri CAEN autorizateActivitatea principală și activitățile secundare autorizate
• Date de contactTelefon, email și site, din surse publice
• Bilanțuri contabileCifra de afaceri, profitul, datoriile, capitalurile și angajații, pe toți anii
• Datorii la bugetul de statObligațiile fiscale restante raportate de ANAF
• Administratori și reprezentanțiPersoanele care conduc firma și calitatea lor
• Acționari și asociațiCine deține firma și în ce proporție
• Dosare în instanțăDosarele în care firma apare ca parte
• InsolvențăProcedurile de insolvență și publicațiile aferente
• Monitorul OficialPublicațiile firmei: hotărâri AGA, modificări de capital, sediu, asociați
• Licențe și autorizațiiLicențe de transport și autorizații în energie
• Achiziții publiceContractele și achizițiile directe cu statul
• Import și exportActivitatea de comerț exterior a firmei

De ales înainte de un contract important, de o linie de credit, de un parteneriat pe termen lung sau de o preluare — acolo unde contează cine e în spatele firmei și ce istoric are.